明新旭腾: 明新旭腾关于“明新转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾公告编号：2024-073 转债代码：111004 转债简称：明新转债明新旭腾新材料股份有限公司关于“明新转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、可转债发行上市概况经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕327 号文核准，明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“明新旭腾”）于 2022 年 03 月 30 日公开发行了 67.3 万手可转换公司债券，期限 6 年，每张面值 100 元，发行总额所挂牌交易，债券简称“明新转债”，债券代码“111004”。根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“明新转债”自 2022 年 10 月 10 日起可转换为本公司股份，初始转股价格为 24.81 元/股。历次转股价格调整情况如下：利润分配预案》，每 10 股派发现金红利人民币 3 元（含税），自 2022 年 05 月利润分配方案》，每 10 股派发现金红利人民币 1 元（含税），自 2023 年 07 月二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况（一）转股价格修正条款根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，“明新转债”的转股价格向下修正条款如下：（1）修正权限与修正幅度在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价。同时，修正后的转股价格不得低于公司最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。（2）修正程序如公司决定向下修正转股价格的，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。（二）转股价格修正条款预计触发情况自 2024 年 08 月 19 日起至 2024 年 08 月 30 日，公司 A 股股票已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格 24.41 元/股的 85%（即 20.75 元/股）的情形，若未来二十个交易日内有五个交易日公司股票价格继续低于当期转股价格的 85%，将可能触发“明新转债”的转股价格向下修正条款。三、风险提示公司将根据本公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发“明新转债”的转股价格修正条件后确定本次是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。特此公告。明新旭腾新材料股份有限公司董事会